{{title}}
{{text}}
{{date}}
Хищение активов
Проследить переводы после инцидента и выделить операции, значимые для дальнейшей работы.
Блокчейн-аналитика и расследования
KYT и AML-аналитика
для российского рынка
Восстанавливаем движение цифровых активов. Исследуем происхождение средств, связи адресов и риски операций.
Когда перевод —
только начало вопроса
Помогаем исследовать конкретную ситуацию с цифровыми активами — от первого подозрения до аналитических материалов.
Подозрительное поступление
Разобраться в происхождении средств и связях контрагента с известными сервисами.
Сложный маршрут
Собрать цепочку операций, включая переходы между поддерживаемыми сетями.
Средства продолжают двигаться
Наблюдать за адресами и дополнять исследование новыми переводами.
Расследования операций с цифровыми активами
Связать события.
Восстановить маршрут.
Исследуем исходные переводы, промежуточные операции и дальнейшее движение средств. Сопоставляем адреса, транзакции и известные сервисы в контексте конкретного инцидента.
- Цепочки переводов и связанные адреса
- Переходы между поддерживаемыми сетями
- Графы, перечни операций и пояснения
KYT и AML-аналитика
Понять происхождение.
Оценить риски.
Проверяем адреса и транзакции, исследуем историю поступлений и связи с известными рискованными источниками. Выводы помогают специалистам по комплаенсу разбирать конкретные случаи.
- Происхождение цифровых активов
- Контекст связей с сервисами и контрагентами
- Аналитическая основа для оценки операции
Мониторинг адресов
Движение продолжается.
Исследование — тоже.
Наблюдаем за последующими переводами по интересующим адресам. Новые данные дополняют картину расследования, когда активы продолжают перемещаться после первоначального анализа.
- Последующие операции по адресам
- Новые участки маршрута средств
- Обновление материалов исследования
Собственная технология Case Crypt
Сложные связи.
Ясная картина.
Рабочая среда для исследования адресов, транзакций и взаимосвязей. От первого перевода до совместной работы над делом.
Интерактивный граф
Последовательно раскрывать цепочки переводов и выделять значимые связи.
База разметки
Сопоставлять кошельки с известными сервисами и категориями участников.
Командная работа
Исследовать операции вместе, сохранять результаты и экспортировать материалы.
Маршрут меняет сеть.
Вопрос остаётся.
Кросс-чейн трассировка в собственном ПО охватывает пять блокчейн-сетей. Исследуем переходы между поддерживаемыми сетями как части одного маршрута.
Возможность анализа конкретной сети и операции уточняем при разборе задачи.
Выводы требуют
сопоставления.
Один источник показывает часть картины. Мы соединяем собственную разработку, данные профессиональных систем и обстоятельства конкретного дела.
Данные. Связи. Контекст.
Графовый анализ помогает изучить последовательность переводов. Трассировка — исследовать происхождение и дальнейшее движение активов. Сопоставление разметки — проверить найденные связи.
ChainalysisCrystal IntelligenceШАРД
Профессиональные платформы, к которым у команды есть доступ. Их данные и инструменты дополняют собственное ПО Case Crypt.
От исходных данных
к обоснованным выводам
Формат работы зависит от задачи. Сначала определяем, что нужно выяснить и на каких данных можно строить исследование.
- 01
Вводные
Уточняем обстоятельства, исходные адреса и транзакции. Определяем вопросы исследования и доступные данные.
- 02
Исследование
Раскрываем цепочки переводов, анализируем связи и переходы между поддерживаемыми сетями.
- 03
Проверка и оформление
Сопоставляем источники. Систематизируем значимые операции, графы и аналитические пояснения.
- 04
Дальнейшее сопровождение
Обсуждаем мониторинг адресов и использование материалов юридическими специалистами.
Результат, с которым
можно работать дальше.
Не только схема движения средств — материалы, которые объясняют, какие операции исследованы и на чём основаны выводы.
Графы и маршруты
Наглядные связи адресов и последовательность перемещения активов.
Перечни операций
Систематизированные транзакции и участки маршрута, значимые для дела.
Аналитические пояснения
Контекст исследования, интерпретация данных и границы выводов.
Технический анализ
и юридическая работа
Связанные, но самостоятельные этапы. Юридические специалисты оценивают материалы, готовят документы и сопровождают дальнейшую работу по делу.
Исследование не является гарантией возврата активов, установления личности владельца адреса или определённого правового результата.
Новости и аналитика
Разборы инцидентов, расследования и изменения в регулировании — из канала Case Crypt.
Перед тем
как начать
О данных, результатах
и границах исследования.
Что нужно для начала исследования?
Полезны адреса кошельков, хеши транзакций, названия сетей и описание обстоятельств. Если часть данных отсутствует, начните с того, что есть: на первом этапе уточняются исходные сведения и вопросы исследования. Не передавайте seed-фразы и приватные ключи.
Можно ли восстановить весь маршрут средств?
Исследование восстанавливает доступную по данным блокчейна картину. Полнота маршрута зависит от конкретных операций, поддерживаемых сетей и доступной разметки. Пробелы и ограничения учитываются в аналитических выводах.
Какие блокчейн-сети поддерживаются?
Кросс-чейн трассировка в собственном ПО охватывает пять блокчейн-сетей. Поддержку конкретной сети и возможность анализа ваших операций уточняем при обсуждении задачи.
Сколько времени занимает работа?
Срок зависит от количества операций, сложности маршрута, переходов между сетями и объёма исходных данных. Его можно обсуждать после предварительного разбора задачи; универсального срока для всех расследований нет.
Что я получу по итогам?
Аналитические материалы: графы движения активов, перечни значимых операций и пояснения к установленным связям. Состав материалов определяется задачей исследования и доступными данными.
Можно ли следить за дальнейшим движением активов?
Да, постановка интересующих адресов на мониторинг позволяет наблюдать за последующими переводами и дополнять исследование новыми данными. Условия и объём мониторинга обсуждаются отдельно.
Как материалы используются в юридической работе?
Материалы могут использоваться для правовой оценки, подготовки обращений и процессуальных документов, взаимодействия с правоохранительными органами. Правовую оценку и представительство осуществляют юридические специалисты — это самостоятельный этап.
Гарантируете ли вы возврат средств?
Нет. Аналитика помогает исследовать движение активов и подготовить материалы для дальнейших действий. Она не гарантирует возврат средств, установление личности владельца адреса или определённый результат юридической работы.
Начнём
с вашей задачи.
Опишите ситуацию и оставьте удобный контакт для ответа. На первом этапе достаточно кратких вводных.
Какие данные содержит обращение
Форма содержит имя, контакт для ответа, описание задачи и отметку о согласии. Эти сведения нужны, чтобы рассмотреть обращение и связаться с вами. Перед отправкой ограничьте описание необходимыми вводными и не добавляйте данные третьих лиц без соответствующего основания.
CASE CRYPTБлокчейн-аналитика
и расследования цифровых активов